La mayor investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicada con 40 años de trabajo de recopilación de documentos que una fuente anónima entregó para su difusión y que supera la cantidad de 11 millones y medio de archivos (para hacernos una idea de la importancia del mismo podemos comparar con Wikileaks, que contaba con 251.000 documentos) salpica a más de una docena de Jefes de Estado, entre ellos el presidente de Argentina, Mauricio Macri, además de figuras del mundo del deporte, el espectáculo, la nobleza y demás empresarios y figuras conocidas en distintos rubros.
Esta filtración de documentos fue denominada Panamá Papers y reúne las asociaciones comerciales off shore para evadir impuestos y obtener beneficios para empresas instaladas físicamente en un país pero que financieramente tienen sede en paraísos fiscales, en este caso la nación centroamericana.
Estos Panamá Papers vinculan al estudio de abogados Mossack Fonseca con diversos bancos desde la década del 70′ al presente y gracias a los informes obtenidos en las 38 sucursales que tiene el buró en todo el mundo se pudo obtener, entre otros, cómo HSBC y UBS gestionaron actividades de sus clientes para evitar pagos de impuestos y acceder a beneficios financieros.
Los mandatarios implicados
Además de Mauricio Macri, quien figura como uno de los integrantes de la mesa directiva de Fleg Trading cerrada en 2009 que se data como una sociedad off shore en Bahamas, y repercute directamente en su gestión pública por producirse durante su mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que nunca expresó por escrito en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008 cuando ya tenía bajo su cargo la capital nacional; el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa, a través de Wintris Inc., ocultaron millones de dólares de inversiones de 3 bancos durante la crisis financiera. También se enumera a Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita, quien utilizó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas para crear dos hipotecas de viviendas de lujo en la mejor zona de Londres. Otro funcionario implicado es Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, que figura como único accionista de Prime Asset Partners, radicado en la misma isla que el saudí.
Asimismo, se establecieron conexiones directas e indirectas con 72 Jefes de Estado durante los periodos que abarcan desde 1997 al presente (entre ellos allegados a Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin) y figuras como el cineasta Pedro Almodóvar, la hermana del rey de España (Pilar de Borbón) y hasta la firma que tiene como único accionista al padre de Lionel Messi: Mega Star Enterprises.
