El periódico francés Le Monde, en conjunto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicaron un listado de personas físicas y jurídicas provenientes de Argentina con fondos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con cuentas en el banco privado HSBC en Suiza en el periodo 2006-2007, entre las que se destaca el Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Grupo Fortabat, Central Puerto, Telecom Argentina, Caja de Valores (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mastellone, LKM Laboratorio, Grupo Angulo (fundadora de los supermercados Vea) y Edesur. Según la filtración de datos de Hervé Falciani, extécnico informático del banco, se trata de más de 100.000 cuentas (4.620 argentinas).
Las cifras publicadas y entregadas al organismo recaudador de impuestos detallan que ambas empresas de cable ingresaron en sumatoria capitales en forma ilegal por más de 106 millones de dólares, seguidas por Fortabat con más de 100 millones de dólares, la generadora termoeléctrica Central Puerto (82 millones), la filial local de Telecom (18 millones) y Caja de Valores (17 millones de dólares), entre otras.
Recordemos que en noviembre pasado el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, presentó una denuncia al HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita fiscal. Vale destacar que en 2013 se conoció que solamente 125 cuentas estaban debidamente declaradas en la sucursal suiza del citado banco, por lo que la entidad pública estimó la evasión en la desorbitante cifra de aproximadamente 61.900 millones de dólares.